北京恒泰实达科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易预计情况

2021年4月26日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度公司与关联法人北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）发生的日常关联交易总额不超过1,100万元,其中关联采购不超过1,000万元、关联租赁不超过100万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，由于本次关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，故无需提交股东大会审议。

（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易

类别

（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

公司2020年度未发生日常关联交易。

二、关联方基本情况

（一）北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）

1.基本情况

法定代表人：景治军注册资本：10,000万元成立日期：2009年04月09日主营业务：电网计费机电一体化产品住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼10层北座1101-01前景无忧最近一期主要财务数据如下：

2.与上市公司的关联关系

前景无忧为公司的参股子公司，公司目前对其持股比例为42.76%。前景无忧总经理景治军先生过去十二个月内曾担任公司的副总经理，任期自2018年6月8日起至2020年9月23日止，故截至本公告披露日，景治军先生仍为公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，前景无忧为公司的关联法人，公司与前景无忧发生采购、公司向前景无忧提供租赁服务构成关联交易。

3.履约能力分析

前景无忧依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

公司预计2021年度与关联法人前景无忧发生的关联交易总额不超过1,100

万元,其中关联采购不超过1,000万元、关联租赁不超过100万元。上述关联交易价格遵循市场定价的原则，以市场价格为基础双方进行协商。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易是为满足正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资源互补。不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

五、独立董事的独立意见

独立董事就本次关联交易事项的独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。该关联交易遵循市场定价的原则，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、中介机构意见

保荐机构认真核查了本次议案及相关资料，认为：公司2021年度日常性关联交易预计已履行了必要的审批程序，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，符合《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

3、财信证券有限责任公司关于北京恒泰实达科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2021年4月26日