证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2021-006
北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2021年2月1日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会于2021年2月5日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权指定人员办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。10、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《子公司管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。
11、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《关
联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（1）审议《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（6）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（7）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（8）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
（9）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会2021年2月5日