北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020年12月28日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2020年12月31日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室以现场和网络相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书李焱先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会提名委员会委员职务，辞职后，李焱先生将在公司子公司北京前景无忧电子科技有限公司继续工作。

经公司董事长兼总经理钱苏晋先生提名，董事会同意聘任黄子健先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。黄子健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2020年12月31日