北京恒泰实达科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于2020年8月27日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室以现场会议方式召开，采取现场表决方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

经监事会审核，董事会编制的公司《2020年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年8月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会2020年8月27日