北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2020年8月17日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2020年8月27日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室以现场会议方式召开，采取现场表决方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会审议：公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2020年8月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告》及其摘要等公告或文件。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2020年 8 月 27 日