证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-030

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2019年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙

3. 历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司

成功转制为特殊普通合伙制事务所。

4. 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

5. 注册资本：人民币3,600万元

6. 业务资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

7. 是否曾从事过证券服务业务：

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

8. 投资者保护能力：

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额人民币15,000万元。

9. 是否加入相关国际会计网络：

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在InternationalAccounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

10. 其他：

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

（二）人员信息

截至2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018

年末为1522人），从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

（三）业务信息

信永中和2018年度业务收入为人民币173,000万元，其中，审计业务收入为人民币144,600万元，证券业务收入为人民币59,700万元。截至2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目（含港股）370个。其中，A股项目289个，H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

审计业务涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业、文化传媒等，具有公司所在行业的审计业务经验。

（四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师及拟安排独立复核人员情况如下：

拟签字项目合伙人树新，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、澳大利亚公共会计师协会资深会员、英国财务会计师公会会员。树新先生自1993年开始一直专职从事注册会计师审计工作，至今为众多公司提供IPO申报、上市公司年报审计及内控审计等证券业务服务，具有丰富的大型企业改制，资本运作，企业重大重组并购，证券发行上市，专项审计等服务经验。

独立复核合伙人苗策，中国注册会计师、中国注册资产评估师。从事审计工作二十一年，曾主持中国第一汽车集团公司、中国中信集团公司、联想控股股份有限公司、中国印钞造币总公司、中国农垦总公司、中国水电工程顾问公司等大型企业的年报审计、清产核资专项审计、改制审计等；还曾负责一汽轿车等十多家A股上市公司的年报审计、重大资产重组审计；负责多家企业的IPO审计并且成功上市；还为众多客户提供包括尽职调查在内的咨询服务。

拟签字注册会计师王昭，中国注册会计师，2006年开始从事注册会计师业务，至今为十多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为信永中和具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：信永中和具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2019年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：信永中和具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

3. 董事会和监事会审议情况

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议

2. 第三届监事会第十六次会议决议

3. 审计委员会履职的证明文件

4. 独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见

5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2020年4月27日