证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2020-033
北京恒泰实达科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2020年4月27日，召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营的资金需求，公司控股子公司计划向银行等金融机构申请综合授信，董事会同意公司为控股子公司预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过70,000万元，期限自股东大会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内，提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及担保有关的法律文件
二、被担保人基本情况
（一）辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）
统一社会信用代码：912100006036053832
注册资本：10500万元
成立日期：1993年4月10日
主营业务：通信工程设计咨询
股权结构：辽宁邮电为公司控股子公司，公司持有其99.854%股权。
辽宁邮电主要财务数据如下：
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,343,450,546.95 | 1,308,131,077.60 |
| 负债总额 | 538,823,381.32 | 487,724,601.01 |
| 净资产 | 804,627,165.63 | 820,406,476.59 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 758,787,687.73 | 54,955,737.58 |
| 利润总额 | 148,054,408.67 | 16,976,030.21 |
| 净利润 | 137,233,554.16 | 15,779,310.96 |
（二）北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）
统一社会信用代码：91110106687612176F注册资本：5600万元成立日期：2009年04月09日主营业务：电网计费机电一体化产品股权结构：前景无忧为公司控股子公司，公司持有其51.16%股权。前景无忧主要财务数据如下：
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 199,396,487.72 | 137,821,158.26 |
| 负债总额 | 91,026,231.47 | 28,350,837.26 |
| 净资产 | 108,370,256.25 | 109,470,321.00 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 156,633,658.20 | 7,747,469.09 |
| 利润总额 | 19,398,772.65 | 1,100,064.75 |
| 净利润 | 17,644,155.43 | 1,100,064.75 |
（三）北京恒泰能联科技发展有限公司 （以下简称“恒泰能联”）
统一社会信用代码：91110108MA008W630P注册资本：5000万元成立日期：2016年10月19日主营业务：综合能源服务股权结构：前景无忧为公司控股子公司，公司持有其52%股权。
恒泰能联主要财务数据如下：
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 75,529,948.52 | 76,236,561.99 |
| 负债总额 | 25,427,767.92 | 25,592,291.17 |
| 净资产 | 50,102,180.60 | 50,644,270.82 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-3月（未经审计） | |
| 营业收入 | 49,223,780.86 | 2,456,988.34 |
| 利润总额 | 7,844,586.67 | 588,447.99 |
| 净利润 | 7,590,533.14 | 542,090.22 |
三、担保协议的主要内容
此次预计公司为控股子公司提供担保的总额度不超过70,000万元。经股东大会审议通过后，将根据实际资金需要签署具体担保合同，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保主要用于满足公司控股子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。本提案获得全体董事、全体独立董事、出席董事会会议的全体董事全票通过。
五、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次担保有助于满足公司控股子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会2020年4月27日