北京恒泰实达科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好恒实科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同相关中介机构就告知函中所提问进行了认真研究和逐一落实、核查，现根据要求对相关问题回复报告进行公开披露，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京恒泰实达科技股份有限公司与财信证券有限责任公司关于<关于请做好恒实科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2020年4月23日