北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年8月8日以电话等方式发出。

2、本次董事会于2025年8月12日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会于近日收到财务负责人朱义章先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去财务负责人职务，其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日。辞职后朱义章先生不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会起生效，其离职不会影响公司的正常运营。经公司董事长、总经理钱苏晋先生提名，拟聘任郑峰先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2025年8月12日