北京恒泰实达科技股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前由董事长、总经理钱苏晋先生代行财务负责人职责。公司于2025年5月29日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长、总经理钱苏晋先生提名，董事会同意聘任朱义章先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，同时钱苏晋先生不再代行公司财务负责人职责。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2025年5月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附：候选人简历

朱义章先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有注册会计师、注册税务师证书。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、道有道科技集团股份公司财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、天津望圆智能科技股份有限公司财务总监等，现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。朱义章先生目前未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，朱义章先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱义章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。