证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-045

杭州中亚机械股份有限公司2024年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会会议通知已于2025年4月29日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于2025年5月14日发布了《关于召开2024年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2025年5月19日（周一）14：00。

网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。

3、股权登记日：2025年5月12日（周一）。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事史正先生主持。

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东63人，代表股份280,104,913股，占公司有表决权股份总数的69.4688%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量4,431,000股，下同）。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份279,336,413股，占公司有表决权股份总数的69.2782%。

通过网络投票的股东50人，代表股份768,500股，占公司有表决权股份总数的0.1906%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份1,468,500股，占公司有表决权股份总数的0.3642%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700,000股，占公司有表决权股份总数的0.1736%。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份768,500股，占公司有表决权股份总数的0.1906%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

提案1.00 《2024年度董事会工作报告》总表决情况：

同意280,072,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9885%；反对30,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。中小股东总表决情况：

同意1,436,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8005%；反对30,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0974%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1021%。

议案审议通过。提案2.00 《2024年度监事会工作报告》总表决情况：

同意280,071,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882%；反对30,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。中小股东总表决情况：

同意1,435,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.7528%；反对30,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0974%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1498%。

议案审议通过。提案3.00 《2024年度财务决算报告》总表决情况：

同意279,574,863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8108%；反对528,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1887%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。中小股东总表决情况：

同意938,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.9053%；反对528,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.9925%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1021%。议案审议通过。提案4.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》总表决情况：

同意280,074,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9890%；反对28,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。中小股东总表决情况：

同意1,437,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9060%；反对28,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9442%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1498%。

议案审议通过。提案5.00 《2024年度利润分配方案》总表决情况：

同意280,074,863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；反对28,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。中小股东总表决情况：

同意1,438,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9537%；反对28,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9442%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1021%。

议案审议通过。

提案6.00 《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》总表决情况：

同意279,569,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8088%；反对528,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1888%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。中小股东总表决情况：

同意932,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.5240%；反对528,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.0061%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4699%。

议案审议通过。提案7.00 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》总表决情况：

同意280,073,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对30,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。中小股东总表决情况：

同意1,436,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8379%；反对30,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0599%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1021%。

议案审议通过。提案8.00 《2025年度董事薪酬方案》

1、提案8.01 《2025年度董事长薪酬方案》

总表决情况：

同意1,296,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.5886%；反对532,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.9977%；弃权

7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4138%。中小股东总表决情况：

同意928,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.2142%；反对532,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2683%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5175%。

关联股东杭州沛元投资有限公司、徐满花、史中伟、史正、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司所持表决权股份数量合计278,268,213股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。

2、提案8.02 《2025年度独立董事薪酬方案》

总表决情况：

同意279,564,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8071%；反对532,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1901%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。中小股东总表决情况：

同意928,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.2142%；反对532,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2683%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5175%。

议案审议通过。

3、提案8.03 《2025年度其他非独立董事薪酬方案》

总表决情况：

同意1,031,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.6296%；反对532,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.8869%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4836%。

中小股东总表决情况：

同意928,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.2142%；反对532,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2683%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5175%。

关联股东杭州沛元投资有限公司、徐满花、史中伟、史正、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司、金卫东、吉永林、徐韧所持表决权股份数量合计278,533,213股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。提案9.00 《2025年度监事薪酬方案》总表决情况：

同意279,564,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8071%；反对532,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1901%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。中小股东总表决情况：

同意928,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.2142%；反对532,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2683%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5175%。

议案审议通过。提案10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决情况：

同意280,074,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9890%；反对28,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。中小股东总表决情况：

同意1,437,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9060%；反对28,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9442%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1498%。

议案审议通过。提案11.00 《关于2025年中期分红安排的议案》总表决情况：

同意280,074,863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；反对28,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。中小股东总表决情况：

同意1,438,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9537%；反对28,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9442%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1021%。

议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会2025年5月20日