上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。会议通知于2025年3月11日以邮件形式发出，会议议案表决单及决议签署日为2025年3月21日。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

2．审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3．审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

4．审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

5．审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2025年3月21日