证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-039债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于质量回报双提升行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，坚持以“投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：
一、聚焦主责主业，提升核心竞争力
公司以“为天下良品做好包材”为使命，秉持高效可持续发展战略，立足于高阻隔、低吸附、低迁移、自吸湿、抗腐蚀、易剥离包装材料的研发、应用及市场开发，旨在为客户提供专业、精
准的包材解决方案。在药用包装领域，公司凭借其专业的技术实力和严格的质量控制体系，持续为国内外药企提供有效、安全的医药包装方案。公司在做大做强药用包装材料行业的同时，不断扩展新的应用场景，凭借多年积累的多层共挤高阻隔技术、精密涂布技术、复合冷成型技术等核心技术，不断提升高阻隔易剥离热塑成型片材、抗腐蚀锂电池铝塑膜等新产品的品质，应用在医药、新消费、新能源等领域，为公司可持续发展提供新的动力。
二、注重投资者回报
1、持续现金分红，回报投资者
公司高度重视投资者回报，严格遵守《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，实施积极、稳健、可持续的利润分配政策，与广大投资者共享发展成果。2024年11月8日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元人民币(含税)。
2025年4月16日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司拟定2024年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.7元（含税）。
2、实施股份回购，提振市场信心
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为维护投资者权益、增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含税）且不超过10,000万元（含税）的自有资金，以集中竞价方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。公司于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元（含税）且不超过20,000万元（含税）的自有资金，以集中竞价方式回购公司股份，拟用于可转换公司债券转股。
三、完善公司治理，加强规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司投资者关系管理指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定，完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性、主动性、平等性、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投
资者的企业文化。公司依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例；保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报；通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式，积极主动地开展沟通、交流，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。同时，公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。
四、强化信息披露，传递公司价值
公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，持续加强信息披露质量，提升信息披露透明度，确保股东能够及时、准确地获取公司重大信息。
公司高度重视投资者关系管理，已建立成熟的投资者沟通机制，充分利用互动易平台、投资者热线、电子邮件、业绩说明会、投资者接待日活动、投资者实地调研等多渠道与投资者保持紧密联系，加强与投资者的双向沟通，及时、高效地向广大投资者传达公司发展战略及经营情况，传递公司价值。
五、践行社会责任
公司在社会责任领域展现出了全方位、多角度的努力与付出，不仅在核心业务中实现了经济效益与社会效益的双重提升，更在多个社会公共事务层面发挥了积极作用，致力打造“有品质信仰，有创新灵魂、有产线理想、有人文温度”的企业。
（一）保障员工权益
公司视员工为企业最宝贵的财富，尊重和保护员工合法权益。公司建立了完善的薪酬福利体系和职业发展通道，确保员工享有公正合理的劳动报酬，同时提供丰富的培训机会，助力员工成长与发展。在安全健康方面，公司严格遵守国家劳动法律法规，不断改善工作环境，强化安全生产管理，开展常态化的安全教育和技能培训，致力于打造一个安全、舒适的工作环境。
（二）供应商、客户和消费者权益保护
公司秉持以“客户至上，品质第一”为经营理念，在深入了解行业长期发展方向和产品应用需求的基础上，特别注重与上游供应商、下游客户的战略共赢，形成了资源共享、优势互补、协同聚合的供应链合作机制。公司通过自身规范运作积极带动供应商的规范合作，引导上下游合作伙伴、经营决策者理解社会责任的重要性。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，建立良好的客户沟通合作机制，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障客户的权益。公司努力营造公平、健康的商业环境，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法律法规，增强法制观念及合规意识。
（三）环境保护责任
公司始终坚持绿色发展道路，深度贯彻国家生态文明建设的战略部署，在生产过程中，积极推动节能减排技术的应用，采用高效低耗的生产设备，通过优化工艺流程来降低资源消耗，减少废弃物排放。此外，公司的产品线也充分体现了其环保理念，主要研发和生产各类高性能、低碳、环保的包装材料，如可回收复合材料等产品，通过优化设计和材料配方，公司提供的包装方案能够延长药品保鲜期，有助于减少资源浪费和环境污染。公司积极响应并推动行业绿色转型，为低碳社会贡献了企业力量。
（四）社区参与及协同发展
公司注重与所在社区建立和谐共生关系，积极参与和支持社区建设，包括但不限于赞助社区活动、促进当地就业等举措。2022年到2024年公司从815人增加至1018人，为社会创造了众多工作岗位；同时，公司主动向产业链上下游传递可持续发展理念，携手合作伙伴开发低碳环保材料，共同推进包装产业的健康发展。
（五）公益慈善
在履行经济责任的同时，公司也不忘回馈社会，积极加入到各类公益慈善活动中，为慈善基金会捐款献爱心，公司积极履行企业的社会责任，为教育事业献出自己绵薄之力，公司定期向中南大学捐赠，作为莘莘学子的奖励金，激励贫困学子不懈求知、不断进步，在追求经济效益的同时，最大化地履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价
值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董 事 会2025年4月18日