证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-032
湖北盛天网络技术股份有限公司2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2025年6月18日
（1）现场会议时间：2025年6月18日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5．会议主持人：公司董事长赖春临女士
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共329人，代表有表决权的股份数为162,446,480股，占公司有表决权股份总数的33.3071%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为122,688,000股，占公司有表决权股份总数的25.1552%；参加本次股东会网络投票的股东共327人，代表有表决权的股份数为39,758,480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。
2．中小股东出席现场会议情况
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共327人，代表有表决权的股份数为39,758,480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。
其中通过网络投票的中小股东327人，代表有表决权的股份数为39,758,480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,086,840 | 99.7786% | 327,280 | 0.2015% | 32,360 | 0.0199% |
| 其中：中小股东 | 39,398,840 | 99.0954% | 327,280 | 0.8232% | 32,360 | 0.0814% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,089,640 | 99.7803% | 321,680 | 0.1980% | 35,160 | 0.0216% |
| 其中：中小股东 | 39,401,640 | 99.1025% | 321,680 | 0.8091% | 35,160 | 0.0884% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
3. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,083,240 | 99.7764% | 327,280 | 0.2015% | 35,960 | 0.0221% |
| 其中：中小股东 | 39,395,240 | 99.0864% | 327,280 | 0.8232% | 35,960 | 0.0904% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
4. 审议通过《2024年度财务决算报告》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,071,500 | 99.7692% | 339,820 | 0.2092% | 35,160 | 0.0216% |
| 其中：中小股东 | 39,383,500 | 99.0569% | 339,820 | 0.8547% | 35,160 | 0.0884% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
5. 审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 161,962,860 | 99.7023% | 445,860 | 0.2745% | 37,760 | 0.0232% |
| 其中：中小股东 | 39,274,860 | 98.7836% | 445,860 | 1.1214% | 37,760 | 0.0950% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
6. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,074,800 | 99.7712% | 328,320 | 0.2021% | 43,360 | 0.0267% |
| 其中：中小股东 | 39,386,800 | 99.0652% | 328,320 | 0.8258% | 43,360 | 0.1091% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
7. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 159,315,180 | 98.0724% | 3,082,740 | 1.8977% | 48,560 | 0.0299% |
| 其中：中小股东 | 36,627,180 | 92.1242% | 3,082,740 | 7.7537% | 48,560 | 0.1221% |
| 本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决同意，表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
8. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,082,380 | 99.7759% | 327,940 | 0.2019% | 36,160 | 0.0223% |
| 其中：中小股东 | 39,394,380 | 99.0842% | 327,940 | 0.8248% | 36,160 | 0.0909% |
| 本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决同意，表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
9. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,079,960 | 99.7744% | 325,160 | 0.2002% | 41,360 | 0.0255% |
| 其中：中小股东 | 39,391,960 | 99.0781% | 325,160 | 0.8178% | 41,360 | 0.1040% |
| 本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二 | ||||||
以上表决同意，表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
10. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,072,760 | 99.7699% | 325,160 | 0.2002% | 48,560 | 0.0299% |
| 其中：中小股东 | 39,384,760 | 99.0600% | 325,160 | 0.8178% | 48,560 | 0.1221% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
11. 审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,033,480 | 99.7458% | 373,040 | 0.2296% | 39,960 | 0.0246% |
| 其中：中小股东 | 39,345,480 | 98.9612% | 373,040 | 0.9383% | 39,960 | 0.1005% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
12. 审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 162,047,220 | 99.7542% | 360,900 | 0.2222% | 38,360 | 0.0236% |
| 其中：中小股东 | 39,359,220 | 98.9958% | 360,900 | 0.9077% | 38,360 | 0.0965% |
| 表决结果：本议案获通过。 | ||||||
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所委派张典律师、徐璐律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决
程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 湖北盛天网络技术股份有限公司2024年度股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司2024年度股东会的法律意见》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2025年6月18日