湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年5月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。
会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东会特别决议审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东会特别决议审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东会特别决议审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《分红管理制度》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》中的相应条款进行修订。本次修订不改变《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的实质内容，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》
董事会提请召开2024年年度股东会，审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<分红管理制度>的议案》《关于修订<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》等议案。股东大会的召开时间为2025年6月18日。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2025年5月27日