证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-082债券代码：123195 债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届董事会第六次会议通知和议案等材料已于2024年12月26日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于2024年12月30日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》因2024年前三季度权益分派事项影响，根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，将对2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为18.50元/股。

表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。本议案获表决通过。《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，切实维护投资者利益，推动公司投资价值提升，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。本议案获表决通过。

备查文件第五届董事会第六次会议决议特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2024年12月30日