东杰智能科技集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金720.38万元及已支付的发行费用122.64万元。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年4月7日