东杰智能科技集团股份有限公司关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第八届董事会第十三次次会议，审议通过《关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于公司业务发展需要，公司全资子公司东杰智能（山东）有限公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司OMH（Singapore）Technology PTE.LTD.（东杰智能（新加坡）科技有限公司）（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：500万新币，约合人民币2537.75万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、公司名称：OMH（Singapore）Technology PTE.LTD.（东杰智能（新加坡）科技有限公司）

2、法定代表人：郭强忠

3、注册地址：新加坡

4、注册资本：500万新币

5、出资方式：货币出资

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：公司持有100%股权

8、董事：郭强忠、蔺万焕

9、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、安装、调试，进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口。对外投资等。【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

随着海外市场的逐步拓展，为夯实后期海外公司基础，东杰智能（山东）有限公司拟在新加坡投资设立全资子公司。本次举措是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

2、可能存在的风险

拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

本次对外投资尚需取得相关政府职能部门的登记，存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年1月13日