东杰智能科技集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年12月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将上述募投项目予以结项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于拟通过挂牌方式出售部分房产的议案》

为优化公司资产结构，增加流动性，公司拟以公开挂牌转让的方式出售位于太原市新兰路51号1幢1-12层房产。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟通过挂牌方式出售部分房产的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司本次董事会会议全体董事一致同意于2022年12月22日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年12月6日