东杰智能科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告

本公司与董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开的第七届董事会第二十一次会议和2021年6月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期及授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自2021年第二次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2022年6月8日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权董事会全权办理相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。公司独立董事对此发表独立意见认为：公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。本次《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》尚需提交股东大会审议。特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022年6月8日