证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-037债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王志红先生
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
7、股权登记日：2025年5月12日（星期一）
8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园102号楼二层
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份53,828,056股，占公司股份总数的20.0436％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,967,208股，占公司股份总数的2.9667％。通过网络投票的股东54人，代表股份45,860,848股，占公司股份总数的17.0769％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份1,478,780股，占公司股份总数的0.5506％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份17,900股，占公司股份总数的0.0067％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份1,460,880股，占公司股份总数的0.5440％。
除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：
同意53,101,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6507％；反对706,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3121％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意752,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
50.8852％；反对706,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7623％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3525％。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意53,101,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6507％；反对713,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3248％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％。中小股东总表决情况：
同意752,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
50.8852％；反对713,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.2222％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8926％。
（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意53,101,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6507％；反对705,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3108％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385％。
中小股东总表决情况：
同意752,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
50.8852％；反对705,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7150％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3998％。
（四）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意53,102,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6520％；反对705,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3108％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意753,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
50.9325％；反对705,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7150％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3525％。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意53,072,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5957％；反对165,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3075％；弃权590,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0968％。
中小股东总表决情况：
同意722,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
48.8835％；反对165,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1917％；弃权590,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.9248％。
（六）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案执行确认及2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意53,072,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5955％；反对742,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3800％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意722,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
48.8768％；反对742,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2306％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8926％。
（七）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案执行确认及2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意53,072,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5955％；反对742,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3800％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％。中小股东总表决情况：
同意722,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
48.8768％；反对742,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2306％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8926％。
（八）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意53,108,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6632％；反对706,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3123％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意759,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
51.3383％；反对706,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.7691％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8926％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、位伊健出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、首华燃气科技（上海）股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会二〇二五年五月十七日