濮阳惠成电子材料股份有限公司证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2025-044
濮阳惠成电子材料股份有限公司关于制定和修订公司部分管理制度的公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。
本次制定和修订的主要制度如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提请股东会审议 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股东会审议 |
| 3 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股东会审议 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提请股东会审议 |
| 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 尚需提请股东会审议 |
| 6 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | -- |
| 7 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | -- |
| 8 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | -- |
| 9 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | -- |
| 10 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | -- |
| 11 | 《总经理工作细则》 | 修订 | -- |
| 12 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | -- |
| 13 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | -- |
| 14 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | -- |
| 15 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | -- |
| 16 | 《内幕知情人登记管理制度》 | 修订 | -- |
| 17 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | -- |
| 18 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 | 修订 | -- |
| 19 | 《董事、高级管理人员行为规范》 | 修订 | -- |
| 20 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | -- |
| 21 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新制定 | -- |
| 22 | 《董事离职管理制度》 | 新制定 | -- |
上述制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，部分制度的修订尚需交股东会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2025年6月20日