证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-042
杭州高新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议通知于2025年6月18日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年7月4日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月4日上午9:15至2025年7月4日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共101人，代表有表决权的股份28,789,965股，占公司有表决权股份总数的22.7278％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,906,395股，占公司有表决权股份总数的22.0303%；参加网络投票的股东100人，代表有表决权的股
份883,570股，占公司有表决权股份总数的0.6975％。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果： 同意28,627,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4342％；反对148,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5151％；弃权14,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意720,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5646％；反对148,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7831％；弃权14,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6524％。
2、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意28,626,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4328％；反对148,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5147％；弃权15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524％。
中小股东总表决情况：同意720,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5193％；反对148,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7717％；弃权15,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7090％。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果： 同意28,607,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3647％；反对161,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5620％；弃权21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733％。
中小股东总表决情况： 同意700,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3010％；反对161,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3109％；弃权21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3880％。
4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果： 同意28,620,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4116％；反对148,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5151％；弃权21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733％。
中小股东总表决情况：同意714,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8289％；反对148,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7831％；弃权21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3880％。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意28,626,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4318％；反对148,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5151％；弃权15,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意719,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4853％；反对148,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7831％；弃权15,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7316％。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意28,626,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4328％；反对148,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5147％；弃权15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524％。
中小股东总表决情况：同意720,280股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的81.5193％；反对148,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7717％；弃权15,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7090％。
7、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意28,620,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4127％；反对147,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5140％；弃权21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733％。本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。中小股东总表决情况：同意714,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8629％；反对147,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7491％；弃权21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3880％。
8、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意28,620,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4120％；反对113,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3928％；弃权56,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1952％。中小股东总表决情况：同意714,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8402％；反对113,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7992％；弃权56,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3606％。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告
杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会2025年7月4日