杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年5月25日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年5月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年5月30日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会2025年5月30日