万向新元科技股份有限公司2024年度董事会工作报告公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司面临各方面挑战，内外部客观因素给公司生产经营带来了持续性的影响和困难。公司董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业务持续健康发展。报告期内，公司实现营业总收入1.3074亿元，同比增长1.55%；归属于上市公司股东的净利润-4.4152亿元。主要原因为：一方面，公司新管理团队接手后，需要一段时间的交接过程，历史遗留问题导致部分员工欠薪等问题，导致部分项目未完成验收或验收工作延后，未能及时确认收入；另一方面，受整体经济及行业形势影响，应收款项回款周期较长，账龄结构的变化导致本期计提减值损失。

二、报告期内董事会的工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第五届董事会。第五届董事会成员共7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

1、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开11次会议，会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。会议审议内容包括定期报告、董事会换届等相关事项，各位董事在议案审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，提供了科学和专业的意见参考。董事会会议召开的具体情况如下：

2、董事会下设专门委员会履职情况

（1）审计委员会

2024年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了6次审计委员会会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司定期报告披露及时、准确、完整。

（2）薪酬与考核委员会

2024年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了4次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况以及公司2024年限制性股票激励计划等相关事项进行了认真审议，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（3）提名委员会

2024年度，董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会实施细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内共召开了8次提名委员会会议，对选举董事和高级管理人员事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。

（4）战略委员会

2024年度，董事会战略委员会依照相关法规及公司《战略委员会实施细则》的相关规定积极履行职责，根据市场和政策变化情况，结合公司实际情况，及时进行战略研究。报告期内共召开了3次会议，对公司战略发展方向及主营业务的调整和完善提出相关建议和议案，促进了公司董事会科学、高效和正确决策。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了审核意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了中小股东的利益。

4、报告期内对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开8次股东会，全部由董事会召集，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

三、报告期内投资者关系管理情况

2024年度，公司严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，持续完善信息披露管理体系，切实履行上市公司信息披露义务，严格执行信息披露标准，确保披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司高度重视投资者关系，制定多元化沟通机制，年度报告披露后组织召开网上业绩说明会，参与辖区上市公司集体接待日活动，高管团队解答中小投资者疑问；设立专职投资者关系岗位，常态化开展投资者接待，开通投资者服务专线，工作日8小时专人值守；及时回复深交所“互动易”平台投资者提问；制定《投资者关系活动记录表》，重大调研活动后2个工作日内披露交流内容。公司将持续优化信息披露工作机制，不断提升透明度，维护所有投资者特别是中小股东的合法权益。

四、2025年董事会工作计划

公司将坚持长期发展战略，充分发挥战略牵引作用，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，增强大客户开发力度，大力开拓国内外市场，坚持以业务为导向，提升市场份额；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，加强价值链管理，激发组织活力，助推公司业务发展；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实人才储备；加强公司内部精细化管理，持

续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司在资本市场的形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年4月29日