万向新元科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董事及副总经理职务，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的独立性和有效性，公司对战略委员会委员和审计委员会委员进行调整。调整后的战略委员会委员和审计委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会委员：吴贤龙先生（主任委员）、张光华先生、赵秋丽女士。

（2）审计委员会委员：彭易梅女士（主任委员）、刘纳新先生、钱林义先生。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会2025年3月6日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。