上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2023年10月24日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

公司董事会审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》。

具体内容详见公司2023年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于注销公司包头分公司的议案》

基于公司的战略规划，优化公司的业务拓展渠道，公司拟注销公司包头分公司。公司董事会审议并通过了《关于注销公司包头分公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年10月24日