上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年5月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“控股股东”）关于提名董事的函件，提名周黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经第五届董事会审查，董事会同意聘任周黎明先生担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案表决结果如下：

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年5月11日