上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年5月11日以现场相结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

1、 审议并通过《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》

公司近日收到交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司提名监事的函件，提名张吉先生为公司第五届监事会非职工监事。经第五届监事会审查，监事会同意聘任张吉先生担任公司非职工监事。任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会2023年5月11日