上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年1月9日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件，监事会对公司董事会编制的《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》进行了审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

监事会对公司董事会根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定编制《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》进行了审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使

用的可行性分析报告的议案》因需要调整募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关项目本次募投项目预计经济效益、政策法规等内容。监事会对公司董事会编制《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （第二次修订稿）》进行了审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2023年1月9日