上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年1月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前3日通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》

综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的实际情况，公司对《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》的相关表述、募投项目经济效益、风险说明等内容进行修订。经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件，编制《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第五次临时股东大会和2022年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

因需要调整向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告中涉及的确定发行方式的程序，经审议，董事会同意根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定编制《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第五次临时股东大会和2022年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

因需要调整募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关项目效益指标、经济评价等内容，经审议，董事会同意公司编制《上海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，《海信联信息发展股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》及独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第五次临时股东大会和2022年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023年1月9日