上海信联信息发展股份有限公司关于终止第二期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，决定终止公司第二期员工持股计划，具体情况如下：

一、本次员工持股计划概述

公司于 2022年 4 月 15日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，公司独立董事对本次实施员工持股计划发表了同意的独立意见。

2022 年 4 月 21日，上海市国浩律师（上海）事务所出具了《关于上海信联信息发展股份有限公司第二期员工持股计划之法律意见书》。2022 年 4 月 26日，公司召开 2022年第三次临时股东大会上审议通过第二期员工持股计划相关事宜。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、本次员工持股计划的进展情况

截止公告披露之日，在股东大会审议通过之后，第二期员工持股计划尚无任何进展。

三、终止本次员工持股计划的原因

根据《上海信联信息发展股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》，第二期员工持股计划股票来源自第一期员工持股计划转让的股份。第一期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的股份。

截止目前，公司的第一期员工持股计划相应股份无法通过任何方式过户至第

二期员工持股计划专用账户，且第二期员工持股计划股东大会通过后已临近六个月，公司无法继续推进员工持股计划。为更好维护公司、股东和员工的利益，经过慎重考虑，公司决定终止实施本次员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对本公司的影响

终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

五、终止本次员工持股计划的审批程序

根据公司 2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权，因此终止本次员工持股计划相关事宜由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

公司于 2022年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，其中关联董事回避表决该议案。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司终止本次员工持股计划。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年8月26日