证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-081

上海信联信息发展股份有限公司关于孙公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2022年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖；

2、公司关联董事顾成、李晶已回避表决。

一、2022年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）孙公司交信北斗（北京）信息科技有限公司（以下简称“交信北斗北京”）因日常关联交易等需求，2022年度需与公司关联方交信北斗科技有限公司（以下简称“交信北斗”）、交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“实际控制人”）、交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗（海南）”）发生日常关联交易。

公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事顾成、李晶已回避表决。

公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议案尚需提交股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）2022年预计关联交易类别和金额

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：交信北斗科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110302587708605W住所地：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号1115室企业类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：李晶注册资本：5,000万人民币经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询；销售通讯设备、电子产品；计算机系统服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务分包；施工总承包；专业承包；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：交通运输通信信息集团有限公司

2、关联关系说明

交信北斗法人代表系本公司董事之一。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（二）关联方名称：交通运输通信信息集团有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911101081020507464住所地：北京市海淀区上庄乡中国交通通信中心卫星地面站企业类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：徐鹏展注册资本：118,000万人民币经营范围：第一类基础电信业务中的卫星移动通信业务、卫星固定通信业务（全国）（基础电信业务经营许可证有效期至2026年02月25日）；国内甚小口径终端地球站通信业务（全国）、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）（机房所在地为北京、上海）、互联网接入服务业务（北京、上海）、信息服务业务（不含互联网信息服务）（全国）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年01月10日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备；应用软件服务；基础软件服务；维修仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系说明

交通运输通信信息集团有限公司为公司实际控制人。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（三）关联方名称：交信北斗（海南）科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91460000MA5TFMB98Q住所地：海南省海口市美兰区蓝天街道大英山东一路10号海阔天空国瑞城（铂仕苑）办公楼24层2-23A04房

企业类型：其他有限责任公司法定代表人：李晶注册资本：20,410万人民币经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大数据服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、关联关系说明

交信北斗（海南）科技有限公司为公司控股子公司、顾成为交信北斗（海南）董事。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的及对本公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所需，关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害

公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。

五、关联交易决策程序

（一）公司董事会审议情况

本公司第五届董事会第二十三次会议于2022年8月26日召开，出席会议的非关联董事通过了《关于孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

（二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表独立意见。独立董事一致认为，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）公司监事会审议情况

本公司第五届监事会第十七次会议于2022年8月26日召开，审议并通过了《关于孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年8月26日