上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年6月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-100,325,570.51元，实收股本为205,135,376元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具 体 内 容 详 见 公 司 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会2022年6月13日