证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-036

上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月28日以线上会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

2、 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。详见2022年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3、 审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

4、 审议并通过《2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年年度报告及其摘要》详见2022年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

5、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见2022年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2021年度监事薪酬详见2022年4月30日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。

公司监事2022年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

8、审议并通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司2021年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2021年年度审计报告》详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网的公告。

9、审议并通过《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为，为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司股东上海中信电子发展有限公司、张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过6亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。此次事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

10、审议并通过《关于2021年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减

值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。

11、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见2022年4月30日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会2022年4月28日