上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《上海信联信息发展股份有限公司2022年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年4月28日