上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月15日以线上会议的形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）的议案》

与会监事认真审阅了《第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），认为：

（1）公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）该议案有助于建立和完善公司的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司第三次临时股东大会表决。

2、审议并通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

与会监事认真审阅了公司《关于公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，认为：上述办法的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司员工持股计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司第三次股东大会表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2022年4月15日