上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第十七次会议于2022年4月8日以线上会议的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已提前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》

与会董事认真审阅了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，认为该议案有助于建立和完善公司的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司第三次临时股东大会表决。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事刘晓乐先生、王丽女士为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

2、 审议并通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

与会董事认真审阅了公司《上海信联信息发展股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，为保证公司员工持股计划的顺利实施，同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司第三次临时股东大会表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事刘晓乐先生、王丽女士为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本期员工持股计划；

2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

4、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定以及

解锁的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本期员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本期员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。本议案尚需提交公司第三次临时股东大会表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事刘晓乐先生、王丽女士为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2022年第三次临时股东大会的议案》

因为员工持股计划的相关议案尚需股东大会审议，故公司董事会提请召开2022年第三次临时股东大会。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事刘晓乐先生、王丽女士为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年4月8日