上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第十六次会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司财务总监离任及聘任新财务总监的议案》

公司董事会于近日收到公司财务总监董磊先生的书面离任报告。鉴于疫情区域管控原因，董磊先生自三月初起至今一直处在浙江省嘉兴市住所，无法及时前往上海主持财务工作。为保证公司治理结构完善、财务内控机制的有效运作，现其申请辞去财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，董磊先生离任报告自送达公司董事会之日起生效。

公司总裁张曙华先生提名赵艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。公司董事会审议了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年4月1日