上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年1月7日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2022年1月4日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

为了满足光典信息发展有限公司未来经营发展的需要，改善其资本结构，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资有利于提升公司综合竞争力，进一步扩大品牌影响力，促进公司未来持续发展。公司拟向光典信息发展有限公司增资4,000万元。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于提请召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案》

因为全资子公司增资的议案尚需股东大会审议，故公司董事会提请召开

2022年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年1月7日