上海信联信息发展股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任新财务总监的公告

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司目前无专职财务总监，为保证公司治理结构完善、财务内控机制的有效运作，提高上市公司治理水平。经控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司推荐，公司总裁张曙华先生提名，公司董事会同意聘任董磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止（董磊先生简历见本公告附件）。张曙华先生不再代行财务总监职务。

张曙华先生在代行公司财务总监职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用。公司及董事会对张曙华先生在代行公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司新任财务总监董磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，其从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

2、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

3、推荐函

4、张曙华先生辞职报告

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件一：

董磊先生简历董磊先生，中国注册会计师、税务师，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2017 年任中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司会计，2017 年至 2020年任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理，2020 年至今任嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司董事。

截至本公告披露日，董磊先生未持有公司股份。董磊先生为公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司董事。截止公告披露时，董磊先生未持有上市公司股票。董磊先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。