上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年7月30日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名。监事易江南先生因工作原因无法出席会议，委托黄元俊先生代为行使表决权。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

1、 审议并通过《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》

公司董事会近日收到控股股东交信北斗关于提名监事的函件，提名来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事。经第五届监事会审查，监事会同意聘任来晨熙先生担任公司非职工监事。任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。来晨熙先生简历详见附件。

（1）提名来晨熙先生为公司第五届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会决议表决。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会2021年7月30日

附件一：

来晨熙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，毕业于嘉兴学院，本科学历。2013年5月起就职于嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公

司，历任公司工程管理、工程部经理、副总经理。来晨熙先生曾先后在嘉兴学院后勤服务有限公司、嘉兴市南湖新区开发建设有限公司工作。来晨熙先生截至本公告披露日未持有公司股票，来晨熙先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。