上海信联信息发展股份有限公司 《公司章程》修订对照表 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如下：序号 原章程内容 修改后的章程内容 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力 构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计划；  、、、、、 计划； 、、、、、  （十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划； （十八）公司年度股东大会可以授权董事 1 会决定向特定对象发行融资总额不超过 （十八）审议法律、行政法规、部 门规章或公司章程规定应当由股东大会 人民币三亿元且不超过最近一年末净资 决定的其他事项。 产百分之二十的股票，该授权在下一年度  股东大会召开日失效；  （十九）审议法律、行政法规、部门规章  或公司章程规定应当由股东大会决定的  其他事项。 除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议。 经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。 上海信联信息发展股份有限公司董事会 2021 年 5 月 28 日