上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年3月12日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2021年3月9日以口头方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

因业务发展的需要，公司拟为全资子公司光典信息发展有限公司申请总额为人民币9,400万元的银行贷款提供担保。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年3月29日召开2021年第一次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2021年3月12日