上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十八次会议于2020年11月12日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构，根据公司治理实际情况需要，拟将公司董事会成员人数由9名调整为7-9名，其中独立董事人数3名保持不变；同时对公司注册地址进行变更。并修订《上海信联信息发展股份有限公司章程》中的相关内容。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、逐项审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名。公司董事会提名张曙华先生、徐云蔚先生、王丽女士、刘晓乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名张曙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名徐云蔚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名王丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）提名刘晓乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
3、逐项审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董3名。公司董事会提名乐嘉锦先生、祝小兵先生、张金牛乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之
日起计算。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。该议案表决结果如下：
（1）提名乐嘉锦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名祝小兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名张金牛为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
4、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》 公司定于2020年12月3日召开2020年第五次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。上海信联信息发展股份有限公司董事会
2020年11月12日