上海信联信息发展股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2020年10月28日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《上海信联信息发展股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2020年10月28日