上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十六次会议于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中委托他人出席董事1名（公司董事杨安荣先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事张元利先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，拟向控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）借款额度不超过2亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，按银行同期贷款基准利率支付利息，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事张曙华先生回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》；

2、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议的事前认可意见》

3、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2020年8月26日