上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（原名称：上海中信信息发展股份有限公司；以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十五次会议于2020年8月18日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中委托他人出席董事1名（公司独立董事祝小兵先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司独立董事刘红梅女士行使表决权），公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于变更分公司名称的议案》

公司已完成名称变更等相关事项的工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司中文名称已由“上海中信信息发展股份有限公司”变更为“上海信联信息发展股份有限公司”，英文名称由“CHINAINFORMATION DEVELOPMENT INC., LTD. SHANGHAI”变更为“TRUST ALLIANCEINFORMATION DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI”，中文简称保持不变，仍为“信息发展”，英文简称保持不变，仍为“CES”。

公司将对设立的分公司名称做相应变更，具体情况见下表：

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》公司定于2020年9月8日召开2020年第四次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2020年8月18日