证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2020-049 上海中信信息发展股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十三次会议于2020年6月10日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中委托他人出席董事3名（公司董事杨安荣先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事刘理洲先生行使表决权；公司董事李志卿先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事张元利先生行使表决权；公司独立董事刘红梅女士由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司独立董事祝小兵先生行使表决权。），公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于广东分公司变更注册地址的议案》 根据企业业务发展的需要，现决定将广东分公司的注册地址及经营地址变更至：广州市天河区马场路 16 号之一 B 栋 809 号。具体以最终工商机关登记信息为准。 本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于拟变更公司名称的议案》 公司拟将中文名称由“上海中信信息发展股份有限公司”变更为“上海信链信息发展股份有限公司”，英文名称由“CHINA INFORMATION DEVELOPMENT INC.,LTD.SHANGHAI”变更为“TRUST CHAIN INFORMATION DEVELOPMENTINC.LTD.SHANGHAI”，中文简称保持不变，仍为“信息发展”，英文简称保持不变，仍为“CES”。 本次变更事项尚需待工商行政主管部门核准为准。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议； 2、独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告  上海中信信息发展股份有限公司董事会 2020年6月10日