证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2020-026
上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告
一、 会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2020年4月27日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、 审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
2、 审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
3、 审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2019年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份796,820股，支付现金总额为13,538,693.02元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，公司2019年度不再进行现金利润分配及资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
4、 审议并通过《2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年年度报告及其摘要》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
5、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。
《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
8、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
此议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2019年度监事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年年度报告》之第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
公司监事2020年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
10、审议并通过《关于公司2019年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司2019年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2019年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。
11、审议并通过《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为，为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司控股股东上海中信电子发展有限公司、实际控制人张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过8亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。此次事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
12、审议并通过《关于2019年度计提资产减值的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。
13、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部的相关要求变更会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
14、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海中信信息发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、第四届监事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司监事会2020年4月27日